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Cuenta Corriente
Alicia Salgado
Huachicol,
¡qué tamaño de red!
Un
hecho observado y sorpresivo ha sido el
reporte de cobro del IEPS por parte del SAT
incluido en los Informes de Finanzas
Públicas, pues desde marzo, cuando inició la
confrontación de Estados Unidos con Irán, el
precio de los hidrocarburos se elevó en el
mundo y en México se activó el mecanismo de
compensación del IEPS para disminuir el
costo de la gasolina y el diésel en las
estaciones de servicio. Si el subsidio tenía
un gasto fiscal cercano a los 45 mil
millones de pesos hasta septiembre, la
pregunta era ¿por qué no caía la recaudación
de ese impuesto? La respuesta del secretario
de Hacienda, Edgar Amador, en julio pasado,
fue que los esfuerzos de trazabilidad y
seguimiento de la red de importación y venta
de combustibles habían permitido aumentar la
recaudación. Bueno, ayer la
secretaria de Energía, Luz Elena González,
dio a conocer que ese esfuerzo, iniciado el
año pasado, permitió integrar el Centro de
Análisis de Datos de Hidrocarburos, apoyado
en la ATDT que dirige José Merino, que
coordina la información de 16 entidades
gubernamentales que participan en el cruce y
supervisión de toda la cadena de valor de
los combustibles procesados, importados y
vendidos en México. Resultado: un severo
golpe al huachicol y al crimen petrolero,
pues se han cancelado 264 permisos de
expendio, hay 307 permisionarios en
procedimiento de sanción, el SAT canceló el
timbre de 2 mil 224 empresas por no tener
permisos, se emitieron 6 mil 483 multas a 2
mil 32 gasolineras, se dieron de baja 180
empresas por contrabando y 175 fueron
catalogadas como factureras. Las acciones
permitieron recuperar 48 mil 411 millones de
pesos de IEPS, además de que la ANAM, por
primera vez, coordina con su contraparte en
Estados Unidos la inspección para verificar
que los buques que salen de allá llegan a
territorio mexicano con el mismo
combustible, en volumen y tipo. ¿Sabe lo único que
no me cuadra? Esta red no se integra si no
hay quien la encubra y, detenidos, pues sólo
los hermanos Laguna, pero procesados… parece
que la procuración de justicia no le entrega
nada a la administración de justicia para
procesar a los responsables. DE FONDOS A FONDO #BOFA… Hay
quien busca el negrito en el arroz por todo
y pretenden lanzar una alerta argumentando
que ante las sanciones aplicadas a Bank of
America por el Tesoro de EU, podría
observarse en México el cierre de cuentas en
la banca. Esta aseveración es absurda,
porque la conducta de de-risking que suponen
esas versiones, no tienen ningún sentido.
Las tres multas impuestas al banco, que no
puede dar detalle de las mismas, fueron
producto de una serie de prevenciones de
registro y levantamiento de información de
operaciones BSA, persistencia de errores y
en el monitoreo que no tuvieron la respuesta
esperada por OCC, OFAC. Bofa, o más bien su
filial en México, es una institución
relevante para el sistema porque a través de
ella, ante la problemática del de-risking,
con aprobación de la Fed, Banco de México,
el Departamento de Tesoro y Hacienda, ha
sido desde hace varias decenas de años, el
que ha concentrado la actividad de
corresponsalía para el traslado de dólares
de México a EU y, se realiza con un sistema
de monitoreo bastante preciso. Hay quien dice que
el tratamiento que se otorgó a Bofa fue muy
distinto frente a la aplicación de la
Fentanyl Act que se ejecutó contra Vector,
CiBanco e Intercam, pero debemos recordar
que el cierre de esas instituciones obedeció
más al efecto de una intervención gerencial
decretada en México, que a la orden dada en
EU a sus intermediarios o proveedores de
servicios financieros de detener toda
relación de corresponsalía o contra parte
con esas instituciones. Volviendo al tema.
Bofa tendrá que trabajar en los términos del
Consent Order impuesto por FinCEN, pero no
se detalla en ningún momento que las
deficiencias encontradas hayan sido en la
operación con México, sino que fue con otras
jurisdicciones (China, Rusia, Irán), y
dentro de Estados Unidos, no en el sistema
de corresponsalías sobre monitoreadas de la
relación con México.
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| (La columna Cuenta Corriente se publica de lunes a viernes en el periódico Excélsior. Se reproduce con la autorización de la autora). |
